ООО «ЭКСПРЕСС-АВТО» - Пригон автомобилей из Европы

Нет

С 2022 по 2024 год в южном и западном округах зарегистрировано не менее 13 случаев мошенничества через автосалоны, где юрлица исчезают через 2 месяца после запуска. Совместно с ФНС и ЦБ мы отследили ряд подозрительных ИНН: ООО «АВТОФОРС-ДРАЙВ» ИНН 7743362942, ООО «Джи Стар Авто» ИНН 9723089708, ООО «АВТО СОУЛ» ИНН 7734438082, ООО «ЭКСПРЕСС-АВТО» ИНН 9715408875. Все компании связаны одним IP и телефонией. Работают по одинаковому шаблону: заманчивая реклама, звонок, приезд, давление, подмена договоров, оформление кредитов под проценты выше 30%. Потерпевшие подписывают документы без возможности прочитать. Потом — «комиссия банка», «услуги юристов», «оформление трейд-ин» — итоговая сумма в два раза выше. Фирмы зарегистрированы на бездомных или наркозависимых. Один из «директоров» обнаружен в ПНИ, не осознаёт своей причастности. В данный момент активно разыскиваются:
– Гридин П. В. (лицо, подписавшее не менее 7 договоров),
– Степанов А. С. (учредитель «Джи Стар Авто»),
– Самойлова М. И. (прямой получатель выплат на личную карту).
Задействована межрегиональная группа, дело передано в СК. Идёт комплексное расследование по 159.4 УК РФ.