ООО «АВТО ТРЕНД» - Пригон автомобилей из Европы

Нет

Поступили сведения от информатора: на севере столицы работает целая автопреступная сеть, завязанная на фиктивные фирмы. В рамках ОРМ «Купля» проверены ООО «ВСАВТО» ИНН 9704062814, ООО «ФОРВАРД АВТО» ИНН 7708392893, ООО «Профи моторс» ИНН 9702039577. Все фирмы по документам «живые», но в офисах — либо пусто, либо липовые сотрудники. Была проведена контрольная закупка: наш агент под видом покупателя получил договор на другую компанию, чем указано на сайте. Подпись директора — не совпадает с образцом из ФНС. Один из менеджеров, доставленный на допрос, заявил, что никакие договора он не видел, а работает по «скриптам». Он назвал нескольких лиц: Бурдин С., Родионов М., Емельянова А. — все они не оформлены официально, числятся либо безработными, либо как ИП по грузоперевозкам. Кредит выдали через «псевдобанк», договор с печатью от ООО, закрытого месяц назад. Идёт проверка на подделку документов и мошенничество в особо крупном. Есть основания полагать, что в схему вовлечён сотрудник одного из банков, предоставлявший доступ к реальным одобрениям и сканам паспортов. Заведено дело, готовится серия задержаний.


-