ООО «ВСАВТО» - Пригон автомобилей из Европы

Нет

В ходе оперативной разработки салона, работавшего под вывеской «АвтоПрофи Москва» (юрлицо — ООО «ПРОФИ-КАР» ИНН 7714462435), была предпринята попытка задержания на месте. Приехали — пусто. Всё оборудование выведено за час до приезда группы. По камерам видно, как один за другим выходят лица в масках, выносят документы, жесткие диски, роутеры. Через день те же самые люди открывают «новый» автосалон под другим названием, уже по адресу с ООО «МЕГАПОЛИС-АВТО» ИНН 7703466634. Договоры, визитки, номера телефонов одни и те же. Проведён анализ подписанных договоров: фиктивные печати, без регистрации в налоговой. Кредитные заявки вброс через поддельные сайты, которые исчезают на 3-й день. Прокуратура подтверждает: ни один из владельцев помещений не заключал договора с этими фирмами. Всё арендуется по липовому паспорту на имя Казанцева С.В., который числится пропавшим без вести с 2023 года. Сейчас работаем по трём направлениям: установление реальных владельцев техники, поиск бывших сотрудников на допрос, арест банковских счетов подставных компаний. Выйти на головного координатора пока не удалось. Есть подозрение, что за схемой стоит действующий сотрудник МФО или IT-компании, который консультирует преступников.