Расположение офиса, география досягаемости. Окружающая инфраструктура.
Отмывочная структура, обналичивает огромные суммы, используя свои филиалы, которые для этого и созданы. Не имея никаких фондов и активов, получает многомиллионные заказы от ТК "Трансконтейнера" структурного подразделения РАО ЖД. Злоупотребления во внешнеэкономической деятельности, контрабандные схе