ООО "Галерея Моторс" - Пригон автомобилей из Европы

Нет

Мы знали, что это не просто салон, а отмывочная. Поступило заявление от 11 граждан сразу. Все — обмануты под копирку: вход по акции, выход с кредитом на 1.4 млн под 26%. Оперативной группой был установлен маршрут обналичивания: ООО «ГАЛЕРЕЯ МОТОРС» ИНН 7734359244, потом через ООО «СПЕЦАВТОТРАНС» ИНН 7813732740 бабки перекидывались на счета ИП Похилов К.А. ИНН 773008296700. Оттуда — либо на подставных лиц, либо в наличку через обналичников. Адреса указаны поддельные. Реального офиса не существует. По юрадресу только табличка и пустота. Установлено, что директор «Галереи Моторс» — лицо, зарегистрированное на паспорт, украденный в метро. Мы подняли архив регистрации фирм за 2023–2024 годы — схема одна: один тип за месяц открывает 15 ООО, потом исчезает. По камерам — за рулём постоянно один и тот же мужчина, ориентировка выдана, кличка в среде: «Банкир». Работает с двумя бывшими менеджерами банка, которые делают фальшивые «одобрения» и имитируют работу с банками. Сейчас ведётся розыск по Москве и области, ориентированы все РОВД. Материалы переданы в экономическую.